株式会社Veritas In Silico 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	中村 慎吾	1972年6月7日	2003年10月 武田薬品工業株式会社入社 2011年5月 Dow Chemical Japan 入社 営業部長補佐 2011年11月 Catalent Pharma Solutions 入社 事業開発部長 2015年7月 株式会社産業革新機構 入社 戦略投資ディレクター 2016年11月 当社 代表取締役就任(現任)	(注)4	1,400,000
取締役 管理部長	萩原 宏昭	1969年3月11日	2003年6月 株式会社桧家ホールディングス入社 2009年4月 同社 経理部長 2014年2月 VTホールディングス株式会社入社、株式会社日産サティオ奈良 管理部長兼経営戦略部長 2017年10月 株式会社アイティエルホールディングス入社 2018年2月 同社 財務担当取締役 2018年5月 株式会社エムエスジャパンサービス入社、執行役員管理部長 2019年5月 当社入社 管理部財務・経理課長 2022年3月 管理部長兼財務・経理課長 2024年3月 当社 取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役 事業開発部長	甲田 伊佐男	1957年5月19日	2003年2月 日産化学工業(現日産化学)株式会社入社、 Nissan Chemical America Corporation, General Manager, Pharmaceutical Division日本石油精製株式会社出向 2006年12月 同社 本社医薬品事業部企画開発部長 2013年2月 MSD(米国Merck社の日本子会社)入社、Director, MRL BD & Licensing Transactions(米国本社所属) 2017年8月 アポプラスステーション株式会社入社 国際部担当部長 2018年12月 当社入社 事業開発部長 2024年3月 当社 取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役	小南 欽一郎	1967年1月20日	1994年7月 英国王立癌研究所博士取得後研究員 1998年9月 九州大学生体防御医学研究所 文部教官助手 2001年6月 野村證券株式会社 入社 野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社出向 2015年8月 みずほ証券株式会社入社 法人グループディレクター 2017年9月 テック&フィンストラテジー株式会社 設立 代表取締役(現任) 2017年9月 セルスペクト株式会社社外取締役(現任) 2018年6月 株式会社ペルセウスプロテオミクス社外取締役(現任) 2018年6月 Delta-Fly Pharma 株式会社社外取締役(現任) 2019年8月 当社 社外取締役就任(現任) 2021年8月 株式会社イーガイア社外取締役(現任) 2021年12月 株式会社再生医療iPS Gateway Center(現 株式会社レプリテック)社外取締役(現任) 2022年2月 株式会社 TransMed 取締役(現任) 2022年4月 株式会社Kインターナショナル設立 代表取締役(現任) 2023年9月 株式会社イーガイアプログレス 社外取締役(現任)	(注)4	1,610

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	鈴木 貞雄	1952年10月18日	1976年4月 朝日生命保険相互会社 入社 2002年7月 朝日生命保険相互会社財務審査部長 2005年4月 朝日生命キャピタル株式会社出向 代表取締役社長 2008年7月 朝日生命保険相互会社監査役(常勤) 2012年6月 株式会社TBK社外監査役(常勤) 2017年9月 ㈱シン・コーポレーション 常勤監査役 2019年11月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	廣岡 穣	1971年7月8日	1997年10月 中央監査法人入所 2001年5月 公認会計士登録 2007年8月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2009年1月 廣岡公認会計士事務所開設 代表(現任) 2009年1月 株式会社アイ・オー・エス社外監査役(現任) 2009年6月 株式会社オロ社外監査役 2013年3月 株式会社アグリメディア社外監査役(現任) 2015年1月 株式会社廣岡事務所設立 代表取締役(現任) 2015年5月 株式会社デイドリーム社外監査役(現任) 2016年6月 株式会社フードコネクション社外監査役(現任) 2017年5月 当社 社外監査役就任(現任) 2018年6月 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年3月 株式会社オロ社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
監査役	若林 美奈子	1972年6月29日	1998年4月 検察官検事 2002年4月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士 2004年9月 Orrick,Herrington & Sutcliffe LLP ニューヨークオフィス弁護士 2005年9月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士(パートナー) 2006年9月 Orrick,Herrington & Sutcliffe LLP / オリック東京法律事務所・外国法共同事業 東京オフィス 弁護士(グローバルパートナー)(現任) 2022年3月 当社社外監査役就任(現任) 2022年5月 一般社団法人日本風力発電協会監事(現任)	(注)5	-
計					1,401,610

(注)1.取締役小南欽一郎は、社外取締役であります。
2.監査役若林美奈子の戸籍上の氏名は鶴見美奈子であります。
3.監査役鈴木貞雄、廣岡穣及び若林美奈子は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2023年8月18日開催の臨時株主総会の終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
合田 潤	1973年8月20日	1997年 2007年 2016年 2020年 2022年	中央監査法人入所 有限責任あずさ監査法人入所 KPMGインド・チェンナイ事務所 ごうだ国際会計事務所代表(現任) JGコンサルティング合同会社代表社員(現任)	-

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。


社外取締役の小南欽一郎は、バイオテク分野のベンチャービジネスに関する豊富な知識と経験を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場から経営に有用な助言をしていただくことを期待し社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社の株式を1,610株及び当社のストックオプションを29,878個所有しております。当社と同氏の間には、それ以外に人的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外監査役の鈴木貞雄と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、大手生命保険会社に長年在籍し、同社と東証一部上場の自動車部品会社等において常勤監査役を務め、豊富な経験と幅広い見識を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて監査役監査を遂行していただくことを期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の廣岡穣は、公認会計士として会計に関する専門知識と豊富な経験を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて、その知識と経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけることを期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、当社のストックオプションを2,000個所有しております。当社と同氏の間には、それ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外監査役の若林美奈子と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて、その知識と経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけることを期待し、社外監査役に選任しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役及び社外監査役ともに、独立した立場から、取締役会の牽制及び監視を行っております。また、社外監査役で構成される監査役会は、内部監査所管部署や会計監査人との意見交換等により相互の連携を図りながら、適正かつ効果的な監査実施のための環境整備を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

各社外役員は取締役会に出席し、内部統制整備に係る基本方針及び計画、内部監査の実施状況等について定期的に報告を受けます。また、社外取締役は、毎月定例取締役会の開催に合わせ、監査役との連絡会を開催し、相互の情報連携を図っております。
監査役会、会計監査人及び内部監査所管部署は、四半期ごとに「三様監査会議」を開催するなどして相互の理解促進と意思の疎通を図っており、「三様監査会議」に毎回社外取締役が出席し、四者の連携の強化にも努めております。